Introduktion till penningtvättlagen

Introduktion till Penningtvättlagen

Kursen ger en förståelse för penningtvättslagens krav och vad den innebär praktiskt för er byrå.

Admin Webkurser

4.0

Svenska

Certifikat Kurs

9 Elever

03h 00m

Kursöversikt

Varför är den här kursen viktigare än någonsin för er redovisningsbyrå?
Tillsynsmyndigheterna, med Länsstyrelserna i spetsen, har intensifierat sin granskning av revisions- och redovisningsbyråers efterlevnad av penningtvättslagen.
Resultatet? Flera byråer, stora som små, har drabbats av kännbara sanktionsavgifter – i vissa fall uppgående till miljonbelopp.
Det räcker inte längre med generella mallar och checklistor. Kraven på en anpassad, riskbaserad strategi är tydliga. Att inte agera innebär inte bara en risk för böter, utan även en allvarlig anseenderisk som kan skada förtroendet för er byrå. Samtidigt blir de kriminellas metoder alltmer sofistikerade och redovisningsbranschen är en identifierad riskzon.
Denna kurs är er investering i trygghet och regelefterlevnad!

Denna kurs ger en grundläggande förståelse för Penningtvättslagen (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism) och dess praktiska tillämpning för redovisningsbyråer. Kursen består av 15 moment (inklusive introduktion och frågor) som täcker allt från lagens grunder till konkreta rutiner och skyldigheter.

Se mer